Центробанк расширил перечень требований, которые банки должны предъявлять к своим клиентам. Все основные нововведения вызваны стремлением усилить борьбу с компаниями, которые занимаются отмыванием денег или участвуют в финансировании терроризма.

В частности, после принятия поправок, связанных с идентификацией клиентов, коммерческие и государственные банки могут отказать в обслуживании компаниям, которые имеют уставный фонд на уровне минимальных показателей — 10 тысяч рублей.

 

При этом всем банкирам и предпринимателям хорошо известно, что именно такой уставный фонд имеет подавляющее большинство небольших фирм. Кроме того, у банков должно вызывать подозрение отсутствие бухгалтера, регистрация по определенному адресу, по которому уже зарегистрированы другие компании и т.п. 

 
Теперь клиенты могут вызывать подозрение в том случае, если совершают крупные сделки, не соответствующие размеру их уставного капитала. При некоторых обстоятельствах даже отказ в совершении операции должен вызывать подозрение у банковских работников.

05.04.2014, spb-banks.ru
все новости >>


Этот сайт освещает темы: банки, банкоматы, кредиты, ипотека, страхование